115/08/14 董事會決議事項

1. 通過115年第2季個別財務報表討論案。

2. 通過114年度永續報告書討論案。

3. 通過本公司治理主管人事討論案。

4. 通過本公司發言人人事討論案。

115/05/07 董事會決議事項

1. 通過臺灣銀行授信額度續約案。

2. 通過115年第1季個別財務報表討論案。

115/03/11 董事會決議事項

1. 通過兆豐銀行授信額度續約承認案。

2. 通過定期評估員工酬勞分配之基層員工範圍討論案。

3. 通過114年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。

4. 通過本公司會計主管人事討論案。

5. 通過本公司稽核主管人事討論案。

6. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估討論案。

7. 通過115年度簽證會計師委任與報酬討論案。

8. 通過114年度財務報表討論案。

9. 通過114年度營業報告書討論案。

10. 通過114年度盈餘分配討論案。

11. 通過本公司出具114年度「內部控制制度聲明書」討論案。

12. 通過115年度預先核准非確信服務清單討論案。

13. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

14. 通過召集115年股東常會討論案。

15. 通過受理股東提案之期間、方式與處所討論案。

114/12/26 董事會決議事項

1. 通過115年度預算及營運計畫討論案。

2. 通過修訂「内部控制制度」討論案。

3. 通過115年度稽核計畫討論案。

4. 通過修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」討論案。

5. 通過中科后里廠廠房整改及購置設備預算討論案。

6. 通過訂定「提升企業價值計畫」討論案。

7. 通過本公司經理人任命討論案。

114/11/13 董事會決議事項

1. 通過中國信託商業銀行授信額度曁衍生性金融商品額度承認案。

2. 通過元大商業銀行授信額度曁衍生性金融商品額度承認案。

3. 通過114年第3季個別財務報表討論案。

114/08/14 董事會決議事項

1. 通過114年第2季個別財務報表討論案。

2. 通過113年度永續報告書討論案。

114/05/07 董事會決議事項

1. 通過114年第1季個別財務報表討論案。

114/03/03 董事會決議事項

1. 通過向母公司千附實業(股)公司購買自用小客車承認案。

2. 通過臺灣銀行授信額度續約承認案。

3. 通過兆豐銀行授信額度續約承認案。

4. 通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。

5. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估討論案。

6. 通過114年度簽證會計師委任與報酬討論案。

7. 通過113年度財務報表討論案。

8. 通過113年度營業報告書討論案。

9. 通過113年度盈餘分配討論案。

10. 通過本公司出具113年度「內部控制制度聲明書」討論案。

11. 通過114年度預先核准非確信服務清單討論案。

12. 通過召集114年股東常會討論案。

13. 通過受理股東提案之期間、方式與處所討論案。

14. 通過本公司經理人任命討論案。

15. 通過訂定員工酬勞分配之基層員工範圍討論案。

16. 通過修訂「公司章程」討論案。

113/12/24董事會決議事項

1.通過114年度預算及營運計畫討論案。

2.通過修訂「內部控制制度」討論案。

3.通過修訂「內部稽核制度」討論案。

4.通過114年度稽核計畫討論案。

5.通過修訂「審計委員會組織規程」討論案。

6.通過修訂「永續發展委員會組織規程」討論案。

7.通過修訂「董事會議事規範」討論案。

8.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」討論案。

9.通過本公司經理人任命討論案。

113/11/12董事會決議事項

1.通過元大商業銀行授信額度曁衍生性金融商品額度承認案。

2.通過中國信託商業銀行授信額度曁衍生性金融商品額度承認案。

3.通過台灣銀行授信額度核准討論案。

4.通過113年第3季個別財務報表審議案。

5.通過訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」審議案。

113/08/12董事會決議事項

1.通過中華票劵金融公司商業本票發行額度續約承認案。

2.通過113年第2季個別財務報表審議案。

3.通過112年度永續報告書審議案。

4.通過委任第二屆薪資報酬委員會成員審議案。

5.通過委任第二屆永續發展委員會成員審議案。

113/05/29董事會決議事項

1.選任董事長選舉案：張瓊如女士擔任董事長。

113/05/13董事會決議事項

1.通過113年第1季個別財務報表審議案。

2.通過本公司於嘉義縣馬稠後園區新建廠房及購買設備預算討論案。

3.通過台灣銀行授信額度討論案。

113/04/12董事會決議事項

1.通過兆豐銀行授信額度承認案。

2.通過薪資報酬委員會審議112年度董事個別酬勞及經理人員工個別酬勞分配核議案。

3.通過本公司經理人薪資調整審議案。

4.通過修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」討論案。

5.通過112年度盈餘分配討論案。

6.通過審查113年股東常會受理股東提名第三屆董事與獨立董事候選人審議案。

7.通過修改113年2月22日董事會決議第三屆董事及獨立董事任期討論案。

113/02/22董事會決議事項

1.通過112年度董事酬勞及員工酬勞分配核議案。

2.通過簽證會計師獨立性及適任性評估審議案。

3.通過113年度簽證會計師委任與報酬審議案。

4.通過112年度財務報表審議案。

5.通過112年度營業報告書審議案。

6.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。

7.通過113年度預先核准非確信服務清單討論案。

8.通過第三屆董事及獨立董事選舉討論案。

9.通過受理股東提案及受理提出董事候選人名單之期間、方式與處所討論案。

10.通過解除新任董事競業禁止討論案。

11.通過召集113年股東常會討論案。

112/12/21董事會決議事項

1.通過臺灣銀行授信額度承認案。

2.通過中國信託銀行新加坡分行開戶討論案。

3.通過113年度預算及營運計畫討論案。

4.通過113年度稽核計畫討論案。

5.通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。

6.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」討論案。

7.通過修訂「公司治理實務守則」討論案。

112/11/09董事會決議事項

1.通過中國信託商業銀行授信額度暨衍生性金融商品額度承認案。

2.通過112年第3季個別財務報表審議案。

112/08/14董事會決議事項

1.通過112年第2季個別財務報表審議案。

2.通過112年度預算及營運計畫修正討論案。

3.通過元大商業銀行授信額度暨衍生性金融商品額度續約討論案。

4.通過本公司財務主管人事討論案。

5.通過本公司公司治理主管人事討論案。

6.通過本公司代理發言人人事討論案。

112/05/05董事會決議事項

1.通過112年第1季個別財務報表審議案。

112/03/09董事會決議事項

1.通過中華票劵金融公司商業本票發行額度續約承認案。

2.通過薪資報酬委員會審議之 111年度董事酬勞及員工酬勞分配核議案。

3.通過本公司經理人任命討論案。

4.通過本公司經理人薪資調整審議案。

5.通過簽證會計師獨立性評估審議案。

6.通過112年度簽證會計師委任與報酬審議案。

7.通過111年度財務報表審議案。

8.通過111年度營業報告書審議案。

9.通過111年度盈餘分配討論案。

10.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。

11.通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

12.通過訂定「預先核准非確信服務政策」討論案。

13.通過修訂「公司章程」討論案。

14.通過受理股東提案之期間、方式與處所討論案。

15.通過召集本公司112年股東常會討論案。

111/12/14董事會決議事項

1.通過112年度預算及營運計畫討論案。

2.通過112年度稽核計畫討論案。

3.通過修訂「內部控制制度」討論案。

4.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」討論案。

5.通過修訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」並更名為「申請暫停及恢復交易作業程序」討論案。

6.通過修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」討論案。

7.通過設置永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」審議案。

8.通過委任第一屆永續發展委員會成員審議案。

9.通過訂定「風險管理政策與程序」討論案。

111/11/9董事會決議事項

1.通過元大商業銀行授信額度暨衍生性金融商品額度新增承認案。

2.通過中國信託商業銀行授信額度暨衍生性金融商品額度續約承認案。

3.通過111年第3季個別財務報表審議案。

4.通過修訂「董事會議事規則」討論案。

5.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。

6.通過修訂「股東會議事規則」討論案。

111/08/10董事會決議事項

1.通過111年第2季個別財務報表審議案。

2.通過本公司購置土地討論案。

111/04/12董事會決議事項

1.通過取得無形資產新台幣392,000元承認案。

2.通過簽證會計師獨立性評估審議案。

3.通過111年度簽證會計師委任與報酬審議案。

4.通過本公司印鑑保管人變更審議案。

5.通過本公司經理人任命討論案。

6.通過訂定「員工持股信託儲蓄辦法」討論案。

7.通過修訂「公司章程」討論案。

111/03/07董事會決議事項

1.通過薪資報酬委員會審議之110年度董監事酬勞及員工酬勞分配核議案。

2.通過110年度財務報表審議案。

3.通過110年度營業報告書審議案。

4.通過110年度盈餘分配討論案。

5.通過111年度資本支出預算審議案。

6.通過修訂「內部控制制度」討論案。

7.通過修訂「內部稽核制度」討論案。

8.通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」討論案。

9.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。

10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

11.通過參與投資京鼎精密股份有限公司私募現金增資發行新股討論案。

12.通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股討論案。

13.通過受理股東提案之期間、方式與處所討論案。

14.通過召集本公司111年股東常會討論案。

15.通過本公司經理人薪資調整審議案。

110/12/10董事會決議事項

1.通過取得無形資產(電腦軟體)新台幣6,329,355元承認案。

2.通過111年度預算及營運計畫討論案。

3.通過111年度稽核計畫討論案。

4.通過擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股討論案。

5.通過初次上櫃前現金增資發行新股授予與經理人認股數額分配討論案。

110/11/02董事會決議事項

1.通過簽證會計師變更討論案。

2.通過簽證會計師獨立性評估審議案。

3.通過中國信託商業銀行授信額度暨衍生性金融商品額度續約承認案。

4.通過第一商業銀行授信額度暨衍生性金融商品額度新增承認案。

5.通過修訂公司章程討論案。

110/10/12董事會決議事項

1.通過本公司購置土地討論案。

110/08/11董事會決議事項

1.通過本公司公司治理主管任命審議案。

2.通過本公司110年第3季及第4季財務預測審議案。

3.通過本公司為申請股票上櫃，擬出具「內部控制制度聲明書」審議案。

4.通過本公司擬與主辦證券承銷商元大證券(股)公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」審議案。

5.通過本公司財務報告編製能力說明評估審議案。

6.通過訂定「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」審議案。

7.通過訂定「經理人薪酬管理辦法」審議案。

8.通過本公司董事及經理人個別薪資報酬之內容及數額審議案。

9.通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」審議案。

10.通過訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」審議案。

11.通過訂定「董事會績效評估辦法」審議案。

12.通過訂定「公司治理實務守則」審議案。

13.通過本公司印鑑保管人審議案。

14.通過中華票券金融公司商業本票發行額度新增討論案。

110/07/12董事會決議事項

1.通過本公司109年度擬制性財務報表承認案。

2.通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」審議案。

3.通過設置薪資報酬委員會及訂定「薪資報酬委員會組織規程」審議案。

4.通過委任第一屆薪資報酬委員會成員審議案。

5.通過訂定「審計委員會組織規程」審議案。

110/07/01董事會決議事項

1.通過選任董事長選舉案。

110/06/09董事會決議事項

1.通過更改110年第一次股東臨時會日期討論案。

110/05/05董事會決議事項

1.通過審查獨立董事被提名人名單審議案。

2.通過本公司擬申請股票上櫃審議案。

3.通過本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷審議案。

4.通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」審議案。

5.通過訂定「道德行為準則」審議案。

6.通過訂定「企業社會責任實務守則」審議案。

7.通過訂定「興櫃股票暫停及恢復櫃檯買賣作業程序」審議案。

8.通過訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」審議案。

9.通過本公司稽核主管人事討論案。

10.通過新增召集110年股東臨時會議案討論案。

110/03/10董事會決議事項

1.通過簽證會計師獨立性評估審議案。

2.通過110年度簽證會計師委任及報酬審議案。

3.通過申請股票登錄興櫃審議案。

4.通過全面改選董事討論案。

5.通過受理提出獨立董事候選人名單之期間與處所討論案。

6.通過解除新任董事競業禁止討論案。

7.通過召集110年第一次股東臨時會討論案。

110/02/24董事會決議事項

代行110年股東常會職權之決議事項

1.通過109年度營業報告書及109年7月20日至12月31日財務報表承認案。

2.通過109年度盈餘分配承認案。

3.通過修訂「公司章程」討論案。

董事會決議事項

1.通過公司所在地變更討論案。

110/01/27董事會決議事項

1.通過109年度董監事酬勞及員工酬勞分配審議案。

2.通過109年7月20日至12月31日財務報表審議案。

3.通過109年營業報告書審議案。

4.通過109年盈餘分配討論案。

5.通過配合申請辦理股票公開發行出具之「內部控制制度聲明書」審議案。

109/12/30董事會決議事項

1.通過中國信託銀行授信額度承認案。

2.通過110年度預算及營運計畫討論案。

3.通過110年度稽核計畫討論案。

4.通過本公司擬申請股票公開發行討論案。

5.通過本公司擬委任元大證券股份有限公司擔任主辦承銷商討論案。

6.通過本公司財務主管人事討論案。

109/11/23董事會決議事項

1.通過選任董事長選舉案。