永續發展委員會

本公司永續發展委員會於111年12月14日成立，由張瓊如董事長、徐嘉謙董事、陳年獨立董事、陳彥豪獨立董事組成，並由張瓊如董事長作為召集人。本公司永續發展委員會旨在健全企業永續發展，至少每年開會一次，並得視需要隨時召開會議，定期聽取公司永續發展推動小組之報告，監督公司執行風險管理的成效，並向董事會報告風險管理運作情形。

永續發展委員會之職權事項如下：

• 一、永續發展政策之訂定。
• 二、永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
• 三、永續發展及風險管理執行情形與成效之修訂、追蹤與檢視，並向董事會報告。
• 四、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
• 五、督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關事項之決定。

永續發展推動小組職責：

永續發展委員下設立永續發展推動小組，且指派高階主管擔任主任，主任得視各部永續發展業務之需求，指派相關業務主管，組成跨部門功能小組，以確保永續發展及風險管理相關工作之推動與落實，並定期向永續發展委員會報告。

董事會對永續治理之角色及督導情形

• 1.董事會監督永續專案推動
  

  董事會負責指導長期經營策略與具有監督責任，每年由永續發展委員會根據重大議題與公司經營願景，制定永續策略方針並且向董事會報告，經核准後發布相關政策。 本公司每年由永續發展委員會負責重大議題評估，向內部高層及利害關係人發放重大議題問卷，調查各項 ESG 議題對經濟、環境與人群的衝擊，分析出各該年度的重大議題及辨認應注意之風險議題。永續發展推動小組負責提供主要風險議題等相關資訊，提供給各事業單位主管，以擬訂相關因應方針，進而提高其風險意識，並提供風險評估結果協助管理階層理解，並妥善思考因應對策及加強平日對相關員工進行管理及訓練等。永續發展推動小組按例至少一年一次召開會議，檢視風險變化與管理狀況，並回報永續專案執行狀況，再由永續發展委員會彙整年度相關資訊，呈報董事會。

• 2.永續報導管理
  

  每年度由永續發展委員會指派工作小組蒐集相關內容及數據資料，再由經理人檢核資料及進行資訊彙整，每年上報給董事會審核與檢視，核定後發行。

114年永續發展委員會共召開二次會議，其中與董事會溝通重大事項為:113年度永續報告書討論案、114 年度智慧財產管理執行報告、114 年度風險管理運作情形報告以及 114年度誠信經營執行狀況報告。

董事會延續性針對節能措施、兩性平等、平等僱用勞工等永續發展議題對相關權責單位定期檢討。