永續發展委員會

本公司永續發展委員會於111年12月14日成立，由張瓊如董事長、徐嘉謙董事、陳年獨立董事、陳彥豪獨立董事組成，並由張瓊如董事長作為召集人。本公司永續發展委員會旨在健全企業永續發展，至少每年開會一次，並得視需要隨時召開會議，定期聽取公司永續發展推動小組之報告，監督公司執行風險管理的成效，並向董事會報告風險管理運作情形。

永續發展委員會之職權事項如下：

一、永續發展政策之訂定。
二、永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
三、永續發展及風險管理執行情形與成效之修訂、追蹤與檢視，並向董事會報告。
四、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
五、督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關事項之決定。

永續發展推動小組職責：

永續發展委員下設立永續發展推動小組，且指派高階主管擔任主任，主任得視各部永續發展業務之需求，指派相關業務主管，組成跨部門功能小組，以確保永續發展及風險管理相關工作之推動與落實，並定期向永續發展委員會報告。

114年永續發展委員會運作情形：

第二屆委員任期：113/08/12-116/05/28，委員出席情形如下

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席	出席率	備註
董事 (召集人)	張瓊如	2	2	0	100.00
董事	徐嘉謙	2	2	0	100.00
獨立董事	陳年	2	2	0	100.00
獨立董事	陳彥豪	2	2	0	100.00

114年度開會日期、會議內容如下：

日期	屆次	會議內容
114/08/14	第二屆 第二次	1.113年度永續報告書討論。
114/12/26	第二屆 第三次	1.永續發展推動小組成員異動報告。 2.永續發展推動小組工作內容報告。