審計委員會

本公司審計委員會於110年7月1日成立，由全體獨立董事組成，第二屆審計委員會由陳年獨立董事擔任召集人。

審計委員會職權

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

審計委員簡歷及114年度運作情形

審計委員簡歷

職稱	姓名	就任日期	主要學歷	主要現職	主要經歷
獨立董事	陳彥豪	113/5/29	1、國立臺灣大學商學博士 2、國立臺灣大學商學碩士 3、國立臺灣大學電機工程學士	1、國立臺灣大學管理學院GMBA兼任助理教授 2、廣明光電(股)公司獨立董事 3、愛爾達科技(股)公司獨立董事 4、惟新顧問(股)公司董事長 5、千附精密(股)公司獨立董事	1、予新創業管理顧問(股)公司董事兼執行長
獨立董事	游素冠	113/5/29	1、北京社科院經濟博士班候選人 2、美國南加州大學碩士	1、廌家科技(股)公司董事長 2、千附精密(股)公司獨立董事	1、矽瑪科技(股)公司董事長 2、矽瑪科技(股)公司副董事長 3、矽瑪科技(股)公司總經理 4、矽瑪企業有限公司總經理
獨立董事	陳年	113/5/29	1、國立臺灣大學經濟研究所 2、國立臺灣大學會計系	1、謹碩會計師事務所執業會計師 2、國洋環境科技(股)公司董事 3、定騰(股)公司董事 4、千附精密(股)公司獨立董事	1、德昌聯合會計師事務所執業會計師 2、台北市會計師公會公益公關委員會執行長 3、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部、交易部中級專員

114年度審計委員會運作情形

114年度審計委員會開會5次，委員出席情形如下：

第二屆委員任期: 113/05/29-116/05/28

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席	出席率	備註
獨立董事	陳彥豪	5	5	0	100.00
獨立董事	游素冠	5	2	3	40.00
獨立董事 (召集人)	陳年	5	5	0	100.00

114年度審計委員會開會日期、議案內容及決議結果：

開會日期	屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114/03/03	第二屆 第四次	1.向母公司千附實業(股)公司購買自用小客車承認案 2.簽證會計師獨立性及適任性評估討論案 3.114年度簽證會計師委任與報酬討論案 4.113年度財務報表討論案 5.113年度營業報告書討論案 6.113年度盈餘分配討論案 7.本公司出具113年度「內部控制制度聲明書」討論案 8.114年度預先核准非確信服務清單討論案	全體出席委員無異議照案通過	無
114/05/07	第二屆 第五次	1.114年第1季個別財務報表討論案	全體出席委員無異議照案通過	無
114/08/14	第二屆 第六次	1.114年第2季個別財務報表討論案	全體出席委員無異議照案通過	無
114/11/13	第二屆 第七次	1.114年第3季個別財務報表討論案 2.辦理與千附實業(股)公司簽訂合約之代表人討論案	全體出席委員無異議照案通過	無
114/12/26	第二屆 第八次	1.115年度預算及營運計畫討論案 2.修訂「内部控制制度」討論案 3.115年度稽核計畫討論案 4.修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」討論案 5.中科后里廠廠房整改及購置設備預算討論案	全體出席委員無異議照案通過	無

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會於110年7月12日成立，旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬，由全體三位獨立董事組成。
本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考；定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策。
董事酬勞之給付原則如下：董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

114年度薪資報酬委員會運作情形：

114年度薪資報酬委員會開會2次，委員出席情形如下：

第二屆委員任期：113/08/12-116/05/28

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席	出席率	備註
獨立董事	陳彥豪	2	2	0	100.00
獨立董事 (召集人)	游素冠	2	1	1	50.00
獨立董事	陳年	2	2	0	100.00

114年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果：

開會日期	屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/03/03	第二屆 第二次	1.本公司113年度董事酬勞提撥及分配討論案 2.本公司經理人任命討論案	全體出席委員無異議照案通過	無
114/12/26	第二屆 第三次	1.本公司經理人任命討論案	全體出席委員無異議照案通過	無